单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项能源技术。
报告期内，公司全年实现营业收入101,507.20万元，同比增加56.05%；公司全年营业利润为1,036.93万元，净利润为1,440.43万元，归属于上市公司股东的净利润为1,405.41万元能源技术。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因能源技术。
□适用 √不适用
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-021
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能源技术。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能源技术。（以下简称“中兴华会计师事务所”）
（2）成立日期：2013年11月4日能源技术。
（3）主要经营场所：市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层能源技术。
（4）执行事务合伙人：李尊农、乔久华
（5）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估能源技术。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）执业资质：中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格能源技术。
2、人员信息
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人能源技术。
3、业务规模
2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元能源技术。
本公司属于制造业行业，中兴华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为104家能源技术。
4、投资者保护能力：
中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定能源技术。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带责任能源技术。
5、诚信记录：
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次能源技术。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：许剑辉
1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务能源技术。无事务所外情况。
（2）签字注册会计师：汪勇智
注册会计师，自2017年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、廊坊发展股份有限公司（600149）、中裕软管科技股份有限公司（871694）等上市公司提供年度审计及内控审计服务能源技术。无事务所外情况。
（3）项目质量控制复核人：赵国超
注册会计师，2007年开始从事审计工作，2009年取得注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业，多年来一直从事IPO、上市公司审计工作及质量复核工作，近三年来为中天科技、华丽家族、风范股份、远程股份、赛摩智能、汉鑫科技、卧龙地产等多家上市公司提供年报质量复核工作，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力能源技术。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况能源技术。
3.独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形能源技术。
4.审计收费
2024年度，中兴华会计师事务所收取的审计费用共计80万元，其中年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元能源技术。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司会已提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计会意见
经审核，会审计会认为：中兴华会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果能源技术。公司本次续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序符律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司会审计会一致同意提交公司会审议。
（二）会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况能源技术。
2025年4月28日，公司召开第十一届会第二十六次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项能源技术。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效能源技术。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－022
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于预计西安子公司2025年度日常关联交易的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
重要内容提示：
● 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议能源技术。
● 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形能源技术。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2025年度发生的日常关联交易金额约为6,000万元能源技术。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月28日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次独立专门会议审议通过了《关于预计西安子公司2025年度日常关联交易的议案》能源技术。同意将该议案提交公司十一届会第二十六次会议进行审议。
2、2025年4月28日，公司召开十一届会二十六次会议审议了《关于预计西安子公司2025年度日常关联交易的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过能源技术。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东大会审议能源技术。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（四）本次日常关联交易的预计情况
单位：万元
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况及关联关系
楚雄金江慧充数字技术有限公司（简称“楚雄金江”）
公司性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91532300MACPPTD69C
法定人：夏文梁
注册资本：1000万人民币
注册地址：云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇红坡脚国有资本投资有限公司办公区三楼3-10室
经营范围：建设工程施工；电气安装服务能源技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电车销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，楚雄金江资产总额为6046.56万元，净资产为811.12万元，2024年度营业收入为1.31万元，净利润为1.12万元能源技术。（以上数据未经审计）
关联关系：西安子公司持有关联人楚雄金江10%的股份，西安子公司向楚雄金江委派一名能源技术。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方楚雄金江为西安子公司投资设立的联营公司，拟开展光伏EPC及充电场站运营等相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响能源技术。
三、定价政策和定价依据
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价能源技术。
四、交易目的及对上市公司的影响
1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响能源技术。
2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响能源技术。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-024
绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十一届会第二十六次会议能源技术，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围能源技术。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）
经营范围变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动能源技术。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动能源技术。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；许可项目：民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、《公司章程》拟修订情况
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变能源技术。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（）。
公司本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议 通过后正式生效实施，会授权相关人员就上述事宜工商变更登记能源技术。上述变更表述最终以市场监督管理部门登记为准。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－025
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
重要内容提示：
● 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定，对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司会和股东大会审议能源技术。
● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响能源技术。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2023年10月25日，发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”），自2024年1月1日起施行能源技术。
本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定能源技术。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
2、于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本能源技术。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定能源技术。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照发布的《暂行规定》、解释第17号以及解释第18号的相关规定执行能源技术。其他未变更部分，仍按照前期颁布的《企业会计准则 一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则解释第18号》会计政策变更对2023年度财务报表的影响如下：
（单位：元）
本次会计政策变更是公司根据相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果能源技术。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－018
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届二十六次会决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十六次会会议的通知能源技术。公司于2025年4月28日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十六次会会议，会议应到7名，实到7名。会议由尹雷伟先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议有效。
本次会议审议并通过能源技术了以下议案：
1、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要》的议案；
该议案已事先经公司第十一届会2025年第一次审计会审核通过，同意提交公司会审议能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
2、审议并通过《关于2024年度会工作报告》的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
3、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》；
该议案已事先经公司第十一届会2025年第一次审计会审核通过，同意提交公司会审议能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
4、审议并通过《公司2024年度利润分配方案》；
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度利润总额为1,002.42万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,405.41万元能源技术。上年未分配利润-92,815.66万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25万元。
鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2024年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本能源技术。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
该议案尚需提交公司股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
5、审议并通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所》的议案；
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项能源技术。
该议案已事先经公司第十一届会2025年第一次审计会审核通过，同意提交公司会审议能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
该议案尚需提交公司股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）
6、审议并通过《关于2024年度独立述职报告》的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（年度独立述职报告（李炜）》能源技术。
7、审议并通过《关于2024年度会审计会履职情况报告》的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（年度履职情况报告》能源技术。
8、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告》的议案；
该议案已事先经公司第十一届会2025年第一次审计会审核通过，同意提交公司会审议能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》能源技术。
9、审议并通过《关于公司2024年度内部控制审计报告》的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制审计报告》能源技术。
10、审议并通过《关于预计西安子公司2025年度日常关联交易》的议案；
根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2025年度发生日常关联交易的金额约为6,000万元能源技术。
该议案已事先经公司2025年第一次独立专门会议决议审核通过，同意提交公司会审议能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
11、审议并通过《关于西安子公司2025年度申请授信额度及对子公司提供担保》的议案；
根据2025年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、租赁公司等金融机构申请授信，申请授信总额度不超过120,000万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内提供连带责任保证担保能源技术。
上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内能源技术。公司会同意本次授信及担保事项。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
12、审议并通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围能源技术。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）
经营范围变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动能源技术。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动能源技术。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；许可项目：民用航空器零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
因公司经营范围发生变更，需修订《公司章程》的相关条款能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
13、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据证券监督管理会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能源技术。
14、审议《关于公司、高级管理人员2024年度薪酬情况》的议案；
公司薪酬与考核会对公司、高级管理人员2024年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定能源技术。具体薪酬情况详见公司2024 年年度报告。
该议案已事先经公司第十一届会2025年第一次薪酬与考核会审议，关联回避表决，因非关联人数不足半数，会薪酬与考核会提出建议将该议案提交股东大会审议能源技术。
该议案6名关联回避表决，非关联不足半数，上述议案需提交股东大会审议能源技术。
15、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告》的议案；
该议案已事先经公司第十一届会2025年第一次审计会审核通过，同意提交公司会审议能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
16、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会》的议案能源技术。
公司定于2025年5月19日（星期一）下午14：30在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2024年年度股东大会，审议2024年年度报告的相关议案能源技术。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－019
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十五次监事会会议的通知能源技术。公司于2025年4月28日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
本次监事会会议审议并通过能源技术了以下议案：
1、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告》的议案；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
2、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要》的议案；
监事会认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所各项规定能源技术，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为能源技术。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
3、审议并通过《公司2024年度财务决算报告》；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
4、审议并通过《公司2024年度利润分配方案》；
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度利润总额为1,002.42万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,405.41万元能源技术。上年未分配利润-92,815.66万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25万元。
鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2024年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本能源技术。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
该议案尚需提交公司股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
5、审议并通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所》的议案；
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果能源技术。公司本次续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序符律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
该议案尚需提交股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
6、审议并通过《关于预计西安子公司2025年度日常关联交易》的议案；
根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2025年度发生日常关联交易的金额约为6,000万元能源技术。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
上述议案需提交股东大会审议能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（）能源技术。
7、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能源技术。
根据证券监督管理会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据能源技术。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能源技术。
8、审议《关于公司监事2024年度薪酬情况》的议案；
监事会认为：2024年度监事薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定能源技术。具体薪酬情况详见公司2024 年年度报告。
该议案全体监事均为关联监事回避表决，上述议案需提交股东大会审议能源技术。
9、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告》的议案能源技术。
监事会关于公司2025年第一季度报告的审核意见：经审核，监事会认为：第一季度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为能源技术。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票能源技术。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－020
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2024年度利润分配方案的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
重要内容提示:
● 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本能源技术。
● 本次利润分配方案已经公司十一届二十六次会会议及十一届十五次监事会会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议能源技术。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形能源技术。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度利润总额为1,002.42万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,405.41万元能源技术。上年未分配利润-92,815.66万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25万元。
鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2024年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本能源技术。
（二）是否可能触及其能源技术他风险警示情形
截至2024年末，母公司可供股东分配利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形能源技术。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司不满足实施利润分配的条件，因此2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本能源技术。
三、公司履行的决策程序
（一）会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月28日，公司召开十一届二十六次会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划能源技术。上述议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月28日，公司召开十一届十五次监事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2024年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本能源技术。2024年度利润分配方案符合公司实际情况。本事项决策程序符合《公司章程》等有关规定，同意《公司2024年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险能源技术。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－023
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于西安子公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
重要内容提示：
● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）能源技术。
● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、租赁公司等金融机构申请授信，申请综合授信总额度不超12亿元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为西安子公司（含其全资子公司）上述综合授信额度内提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内能源技术。
● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保能源技术。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保能源技术。
● 特别风险提示：2025年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险能源技术。
一、申请综合授信额度及担保情况概述
（一）申请综合授信额度
根据2025年的经营规划和业务发展需要，西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、租赁公司等金融机构申请授信，申请综合授信总额度不超过12亿元能源技术。该额度拟用于向金融机构短期流动资金、中长期项目、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、租赁等用途。
上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体金额将视西安子公司（含其全资子公司）实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用能源技术。
（二）预计担保额度
为确保上述授信顺利，公司将为西安子公司（含其全资子公司）上述综合授信额度内提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过12亿元能源技术。
（三）为便于会在其权限范围内西安子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责西安子公司（含其全资子公司）发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项能源技术。
（四）本次西安子公司（含其全资子公司）申请综合授信额度及公司对子公司提供担保的事项已经公司于2025年4月28日召开的十一届会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议能源技术。
（五）担保预计基本情况
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：绿能慧充数字技术有限公司
成立时间：2012年5月28日
注册资本：叁亿元人民币
法定人：李兴民
住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房
经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备销售；集中式快速充电站；电气设备销售；终端测试设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；市政设施管理；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电池制造；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；物联网应用服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；机动车充电销售；专业设计服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；蓄电池租赁；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；电子测量仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源原动设备制造；电池零配件生产；集成电路制造；集成电路销售；汽车零部件及配件制造；人工智能硬件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）能源技术。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2024年12月31日，西安子公司的资产总额118,752.91万元、负债总额79,612.40万元、净资产39,039.35 万元；2024年度的营业收入为97,676.16万元、归母净利润 3,517.37万元能源技术。
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人绿能慧充数字技术有限公司是公司的全资子公司能源技术。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准能源技术。
四、担保的必要性和合理性
上述事项是为了满足公司西安子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内能源技术。
五、会意见
公司于2025年4月28日召开第十一届会第二十六次会议审议通过了上述西安子公司（含其全资子公司）2025年度申请授信额度及对子公司提供担保的议案能源技术。上述事项是为了满足公司西安子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司会同意本次授信及担保事项并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对西安子公司（含其全资子公司）提供的担保余额为57,890万元，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形能源技术。
公司指定信息披露媒体为《证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ht://），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准能源技术。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-026
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任能源技术。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：会
(三)投票方式：本次股东大采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间能源技术。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00能源技术。
(六)融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行能源技术。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会还将听取独立 2024年度述职报告能源技术。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月28日召开的十一届二十六次会议、十一届十五次监事会议，相关内容详见公司于2025年4月29日在《证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）披露的公司相关会议决议公告能源技术。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准能源技术。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交能源技术。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项能源技术。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决能源技术。该代理人不必是公司股东。
(二)公司、监事和高级管理人员能源技术。
(三)公司聘请的律师能源技术。
(四)其能源技术他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：股东需持营业执照副本复印件、法定人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记能源技术。
2、登记时间：2025年5月16日
上午9：00－11：30 下午13：30－17：00
3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
六、其能源技术他事项
(1）本次会议会期预计半天能源技术。
（2）出席会议人员差旅费自理能源技术。
（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
（4）邮政编码：200123
（5）电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com
（6）联系人：陈娟、王馨檬
特此公告能源技术。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
绿能慧充数字能源技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权能源技术。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决能源技术。